非法集资的主要表现形式是什么?非法筹资有哪些常见手法?

发布时间:2020-12-15 14:21:56 编辑: 区块链 来源:财经网

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非法集资的主要表现形式是什么?非法筹资有哪些常见手法?


  近年来,大众资产管理意识不断增强,给股市、债权市带来繁荣,为非法筹资犯罪者实施违法犯罪行为提供温床,不仅给参加的大众带来了重大损失,也严重影响了正常的金融活动秩序。

  为了让更多的大众远离非法筹资,在防止非法筹资宣传月到来的时候,西检君来谈谈常见的非法筹资犯罪表现。

  避免进入非法筹资的陷阱。如何识别是关键。

  01.非法集资的主要表现形式。

  非法筹资活动内容广泛,表现形式多样,从现在的事件来看,主要包括债权、所有权、商品营销、生产经营等4种。主要表现为以下形式:

  1、以种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环境保护投资等名义非法筹集资金。

  2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利证明书或以期货交易、典型的名义筹集不正当资金。

  3.通过接受股票和股息筹集非法资金。

  4、以会员卡、会员证、座位证、优惠卡、消费卡等方式筹集不正当资金。

  5、以商品销售和租赁、回购和转让、发展会员、商店联盟和快速积分法等方式筹集不正当资金。

  6、利用现代电子网络技术结构的虚拟产品,如电子商店、电子商场投资委托经营、过期回购等方式筹集不正当资金。

  7、分割房地产、房地产等资产,以出售其份额的处置权筹集不正当资金。

  8、利用互联网设立投资基金的形式筹集不正当资金。

  9.以电子金投资形式筹集不正当资金。

  02.非法筹资的常见手法。

  一是承诺高额回报。非法分子编造天上掉馅饼一夜暴富神话,承诺投资者高额回报为了骗取更多的人参加筹资,非法筹资者在筹资初期按时全额实现约定的利息,筹资达到一定规模后,秘密转移资金或携带资金逃跑,筹资参加者受到经济损失。

  二是编造虚假项目。不法分子多通过注册合法的公司和企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等招牌,制作各种虚假项目,组织免费旅行、考察等,欺骗社会公众的信赖。

  三是虚假宣传造势。非法分子在宣传上扔女儿,雇用明星代言人、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体上发布广告,在着名报纸上发布采访文章,雇佣广泛发布宣传单,进行社会捐赠等方式,创造虚假的声势。

  四是利用亲情诱惑欺诈。一些非法筹资参加者为了完成或增加自己的业绩,有时采用类别流通的手法,利用亲情、地缘关系,创造自己获得高额回报的谎言,吸引家人、同学和邻居,迅速扩大参加者,扩大筹资规模。

  03.典型非法集资的典型步骤。

  第一步:画饼。非法集资者将尽可能编织高的项目。以新技术、新革命、新政策、块链、虚拟货币等为招牌,描绘了预期报酬丰富的蓝图,悬挂了筹资参加者的食欲,产生了不能错过不能错过机会的错觉。非法筹资者一般把饼画大,尽量引起参加者的关注。

  第二步:创造势头。利用所有资源扩大势头。非法筹资者通常举办新闻发布会、产品介绍会、现场观察会、体验日活动、知识讲座等各种势头活动,组织集体旅行、调查等赠送米面油、通话费等小礼物,大量展示各种或真伪的技术认证、获奖证明书、政府批准文的领导人视察电影资料

  第三步:吸钱。想办法取口袋里的钱。非法筹资者相信,通过返回点、红利,让参加者第一次尝到甜头,把钱放在他那里不仅有很大的收入,还比放在自己的口袋里安全,参加者不仅把自己的钱放进袋子里,还动员亲戚朋友参加,筹资金额越来越大。

  第四布:跑路。非法筹资者在吸钱一段时间后跑,原本是庞氏骗局的人去大楼,经营不善资金链断裂。筹资参与者遭受重大经济损失,血本无归。


非法集资的主要表现形式是什么?非法筹资有哪些常见手法?


  避免进入非法筹资的陷阱。注意预防是很重要的。

  01.在以下情况下向公众筹集资金。

  一定要提高警惕。

  1、以看广告,赚外快消费回报为招牌的;

  2、以海外投资所有权、期权、外汇、贵金属等为招牌的;

  3、投资养老产业可以获得高额回报或免费养老、住宅养老等招牌的;

  4、以私募入股、合作经营企业为招牌,但行企业工商登记的;

  5、以投资虚拟货币、块链等为招牌的;

  6、以扶贫、互助、慈善、电影文化等为招牌的;

  7、街头、百货商店、超市等发行投资资产管理等内容广告传单的;

  8、组织考察、旅游、讲座等招揽老年人的;

  9、投资、资产管理公司、网站和服务器在海外的;

  10、要求以现金方式或向个人账户、海外账户支付投资金的。

  02.为了防止非法筹要四看三思等一夜

  四看。看融资的合法性,不仅要看是否取得企业的营业执照,还要看是否取得相关的金融牌照,是否得到金融管理部门的认可。二看宣传内容,看宣传中是否包含有保证、无风险、高收益、稳定收益不赔偿等内容。三看经营模式,有无实体项目、项目真实性、资金投入下落、获利方式等。四、参与筹资主体,主要面向老年人等特定群体。

  三思。想想自己是否真的知道这个产品和市场行情。二思产品是否符合市场规律。考虑自己的经济实力是否有抗风险能力。

  等一夜。遇到相关投资集资类的宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人和朋友的意见,拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传,熟人介绍,专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。

  03.规避非法集资陷阱的三要三不要

  要合理,不要幸运。天上不掉馅饼,掉的不是圈套,而是陷阱。要保护合理的基础,考虑自己不知道,比风险小,看收益水平不符合实际,问家人朋友怎么看,不要被赌博的心情和幸运的心理蒙蔽

  二要稳健,不要冒险。高收益意味着高风险,也许是投资欺诈,一投就血本无归!要合理评估自己的承受能力,慎重确定风险承担意愿,不要冒险投资!

  三要警惕,不要盲目。收益丰富,条件诱人,机会罕见,定员有限可能是闲逛,必须警惕、警惕、警惕!注意不要听风雨,盲目投资随大流!

  04.规避非法集资陷阱的三看三思法。

  三看:

  一看是否取得金融监督部门(人民银行、银保监会、证监会等)的认可文件,向监督部门验证真伪

  二看投资资产管理产品是否在批准的经营范围内

  三看资金投入领域是否真实、安全、可靠。

  三思:

  一考虑是否真正了解该产品和市场行情

  二思投资收益是否符合市场经营规律

  三考虑自己的经济实力是否有抗风险能力。


非法集资的主要表现形式是什么?非法筹资有哪些常见手法?


  综上所述,非法集资的主要表现形式是什么?非法筹资有哪些常见手法?小编已经给出了详细的解答,如果大家还有什么疑问,可以评论区留言,大家互相探讨。


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